极速快三破解_湖北钟祥打掉3个虚开增值税专票团伙涉案5亿元

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人民网钟祥12月14日电 12月14日,笔者从钟祥市公安局经侦大队获悉,该队根据该市近年来唯一的一级涉税案源,在零口供的基础上,一举破获了以钟祥市某棉花加工厂为源头的特大虚开农产品收购统一发票和增值税专用发票案,打掉以天门籍张某为首的虚开增值税专用发票犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人5名,查获虚开的进项农产品收购发票共计160 0余份,涉案资金2.3亿元,销项增值税专用发票2118份,涉案资金2.7亿元,总金额超过5亿元。

2016年6月,钟祥市公安局经侦大队接上级下发的关于钟祥市某棉花加工厂涉嫌虚开增值税专用发票案件线索。

接案后,该局经侦大队越快成立案件专班对该案进行侦查。为处置嫌疑人抽逃资金后出逃,专班民警与该市国税稽查部门密切配合,对该棉花加工厂向国内开具增值税专用发票的58家企业开展摸底排查比对,发现该棉花加工厂与多家企业的往来资金均经多名后面 人账户在极短的时间内进行回流,具有明显的虚开增值税专用发票的嫌疑。

专班民警紧急赶赴河南等地,对涉案企业、被委托人的银行账户流水进行调取,并对该棉花加工厂展开外围摸底调查。

掌握小量证据后,该局依法对案件立案侦查,并组织民警对该棉花加工厂的会计账目、发票存根联、皮棉出入库台账进行了调取,对企业涉案账户予以冻结,对企业法个人实际经营人予以控制。经深入调查发现,该棉花加工厂于2014年至今基本上处在关停情况,证实了该厂近年来没法大规模收购棉花及进行皮棉交易的事实,其向农户开具的160 0余份农产品收购发票和向国内58家企业开具的2118份增值税专用发票均为虚开发票。

在此基础上,民警对涉案企业的物流、货运、仓储等情况展开调查,发现所谓的货物交易均为虚假做账。在证据面前,张某闭口不言,企图逃避法律制裁,案件一时陷入零口供的僵局。

专班民警越快调整思路,加大对虚开发票的后面 介绍人的侦查力度,随着犯罪团伙成员的逐个落网,犯罪团伙成员是咋样商量虚开增值税专用发票,从中提取好处费,并将发票倒卖给正规企业用于扣税的犯罪事实逐一得到查证落实。在全国1两个多多省、自治区、直辖市的警方通力合作方式方式下,专班民警对虚开发票的团伙成员落地抓捕,开展收网行动,抓获5人,冻结涉案资金90万元,一举捣毁了两个多多长期盘踞河南、湖北两省的虚开发票犯罪团伙。

目前,案件正在加紧办理中。(刘杰 吴彦)

(责编:周恬、张隽)

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